Президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради два законопроєкти, які передбачають посилення відповідальності за організацію та участь у роботі шахрайських кол-центрів, а також за незаконні операції з банківськими рахунками та платіжними інструментами. Глава держави заявив, що відповідальність за діяльність так званих «офісів» має бути «чіткою та жорсткою».
Перший документ передбачає покарання не лише для рядових виконавців, а й для тих, хто організовує такі схеми, володіє кол-центрами та заробляє на них. Другий законопроєкт стосується посилення відповідальності за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими «дропами».
Зеленський наголосив, що документи передбачають оновлення банківських алгоритмів для ефективнішого захисту коштів клієнтів і блокування використання рахунків для ухилення від сплати податків чи відмивання нелегальних доходів. «На рівні закону ми дамо необхідну основу для протидії організаторам шахрайських схем із банківськими рахунками, платіжними інструментами. Цей же законопроєкт направлений на імплементацію в Україні норм права Євросоюзу, що передбачено домовленостями з нашими партнерами», — заявив президент.
Глава держави закликав парламентарів невідкладно розглянути ці законопроєкти. Нагадаємо, що минулого місяця поліцейські по всій країні перевіряли інфраструктуру шахрайських call-центрів. Їхні працівники заманювали людей на фіктивні інвестплатформи і отримували доступ до рахунків.
Крім того, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7. Зловмисники видавали себе за мережу обмінників і сервіс з обміну криптоактивів.
