Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретареві Міністерства закордонних справ Олександру Банькову — тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Експосадовця підозрюють у привласненні міжнародної допомоги, яка надходила Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Рішення ухвалено в понеділок, 3 серпня. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягав на триманні підозрюваного в слідчому ізоляторі з можливістю застави у 15 мільйонів гривень. Захисник Банькова просив обрати більш м’який запобіжний захід і вважав запропоновану суму застави завищеною. Суд підтримав клопотання обвинувачення щодо необхідності ізоляції, однак зменшив розмір застави. Підозрюваний перебуватиме в СІЗО щонайменше до 30 вересня.

За версією слідства, Баньків створив організовану групу разом із колишнім керівником апарату Рамізом Рамазановим, засновником громадської організації «Центр сприяння міжнародного співробітництва» Владиславом Рєзніковим та бухгалтеркою. Метою учасників було привласнення та легалізація благодійних коштів. Розслідування виявило три епізоди схеми: привласнення внесків із Японії, махінації з американським фондом Renew Democracy Initiative (RDI) та легалізацію отриманих грошей.

За даними обвинувачення, Баньків переконував іноземних донорів і працівників дипломатичних установ переказувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. Зокрема, скориставшись надходженням понад 17,2 мільйона гривень пожертв на рахунки посольства України в Японії, він ініціював зміну порядку звітності та надав вказівку перерахувати ці кошти на підконтрольну ГО. Спочатку група отримала два транші по 500 тисяч доларів під виглядом допомоги Збройним силам України та цивільним і повністю конвертувала їх у готівку.

Окремий епізод стосується співпраці з фондом RDI. Слідство вважає, що Баньків увійшов у довіру до американських донорів, підписав грантові угоди від імені громадської організації та вказав у них свою посаду державного секретаря МЗС. Спільники залучали до проєктів реальних виконавців послуг, але суттєво завищували вартість цих послуг у документах. Через фіктивну звітність у готівку вдалося перевести приблизно 8 мільйонів гривень із загальної суми грантів у 700 тисяч доларів.

Виведення грошей, за матеріалами справи, відбувалося в три етапи. Спочатку 3,5 мільйона гривень переказали через підконтрольну компанію «Вест Естейт». Ще 20 мільйонів гривень провели транзитом через рахунки семи фізичних осіб-підприємців, після чого кошти осіли на рахунках фіктивних товариств. Наступні 13,7 мільйона гривень вивели через конвертаційні центри та ланцюжок із чотирьох-п’яти товариств з обмеженою відповідальністю, сплативши комісії за обготівкування. Загалом, за оцінкою слідства, через підконтрольні компанії та підприємців могло бути легалізовано 37,3 мільйона гривень.

Факти можливих зловживань із міжнародною допомогою виявив внутрішній аудит Міністерства закордонних справ, після чого їх передали правоохоронцям. 27 липня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про викриття організованої злочинної групи на чолі з колишнім державним секретарем МЗС, яка заволоділа грошима іноземних донорів у перші місяці повномасштабної війни.

Олександр Баньків обіймав посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ з 2020 до 2024 року. На той час відомство очолював Дмитро Кулеба. Експосадовцю інкримінують шахрайство та відмивання коштів. Досудове розслідування триває, у межах якого встановлюють всі обставини розкрадання донорської допомоги.